Wywiad gospodarczy
- badanie aktualnej sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta,
- poszukiwanie ukrytego majątku dla potrzeb komorniczych,
- ustalanie informacji na temat prowadzonych postępowań (Sąd, Komornik),
- ustalanie informacji na temat prowadzonych postępowań naprawczych lub upadłościowych,
- ustalanie sytuacji organizacyjnej,
- ustalanie danych właścicieli, wspólników,
- ustalanie majątku osobistego przedsiębiorcy,
- ustalanie kapitału zakładowego / akcyjnego,
- ustalanie własności majątku trwałego,
- ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
- ustalanie własności majątku ruchomego,
- ustalanie zaległości publiczno-prawnych,
- ustalanie powiązań z innymi podmiotami,
- ustalanie informacji na temat zadłużenia firmy (zobowiązania,kredyty),
- sprawdzanie obecności podmiotów na listach dłużników niewypłacalnych, oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników,
- zbieranie informacji w miejscu zamieszkania właścicieli, oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
- ustalanie ukrytego majątku,
- wszelkie inne sprawdzenia gospodarcze istotne dla zleceniodawcy,
- sporządzanie dokumentacji (raporty, foto, audio, video),
|
